In attuazione di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane nell’esercizio delle attività di BancoPosta, fin dal settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno (i) un comitato dedicato ai temi del controllo interno e dei rischi (ora denominato “Comitato Controllo e Rischi”), (ii) un “Comitato Remunerazioni”, e (iii) un comitato per le nomine, al quale sono state successivamente attribuite competenze in materia di corporate governance (ora denominato “Comitato Nomine e Corporate Governance”).
Nell’ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha altresì istituito al suo interno un “Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati”, incaricato di svolgere le funzioni previste dalla normativa di riferimento emanata dalla Consob e dalla Banca d’Italia.
Da ultimo, nel maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito al suo interno un “Comitato Sostenibilità”, cui sono attribuiti specifici compiti in tale materia.
I Comitati sono dotati di funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nei confronti del Consiglio medesimo.
Il Comitato Controllo e Rischi è un organo con funzioni istruttorie, consultive e propositive che, secondo quanto previsto dall’articolo 6, raccomandazione 32, lettera c) del Codice di Corporate Governance, ha il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni dell’organo di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e all’approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario.
Inoltre, con riferimento all’esercizio delle attività di BancoPosta, il Comitato Controllo e Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema di controlli interni, con particolare riferimento a tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché lo stesso Consiglio di Amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del risk appetite framework e delle politiche di governo dei rischi.
La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Controllo e Rischi sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.
Componenti
| Ruolo | Nome e cognome |
|---|---|
| Presidente | Matteo Petrella |
| Componente | Carlo D’Asaro Biondo |
| Componente | Valentina Gemignani |
The Remuneration Committee formulates proposals and recommendations to the Board of Directors on the remuneration of the directors and of the directors and executives with strategic responsibilities.
In addition, with reference to BancoPosta business, the Remuneration Committee provides support to the Board of Directors with respect to the specific tasks assigned to the same Committee by the supervisory regulations of Banca d’Italia.
The composition, duties, and functioning of the Remuneration Committee are established in detail by the related organizational regulations.
Componenti
| Ruolo | Nome e cognome |
|---|---|
| Presidente | Carlo D’Asaro Biondo |
| Componente | Paolo Marchioni |
| Componente | Armando Ponzini |
Il Comitato Nomine e Corporate Governance ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla dimensione e alla composizione del Consiglio di Amministrazione stesso.Il Comitato ha inoltre il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla corporate governance della Società e del Gruppo.
La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Nomine e Corporate Governance sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.
Componenti
| Ruolo | Nome e cognome |
|---|---|
| Presidente | Vincenza Patrizia Rutigliano |
| Componente | Valentina Gemignani |
| Componente | Vanda Ternau |
Al Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati – interamente composto da amministratori indipendenti – sono attribuite le funzioni previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente emanata dalla Consob e dalla Banca d’Italia in materia di operazioni con parti correlate, nonché dalla Linea Guida "Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati” adottata dalla Società, tra cui in particolare quella di esprimere i prescritti pareri sulle operazioni con parti correlate di minore e di maggiore rilevanza. La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.
Componenti
| Ruolo | Nome e cognome |
|---|---|
| Presidente | Armando Ponzini |
| Componente | Matteo Petrella |
| Componente | Vanda Ternau |
Il Comitato Sostenibilità ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nel perseguire il successo sostenibile, anche attraverso il supporto nelle valutazioni e decisioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance promuovendo la continua integrazione delle best practice nazionali e internazionali relative alla sostenibilità nelle strategie aziendali.
La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Sostenibilità sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.
Componenti
| Ruolo | Nome e cognome |
|---|---|
| Presidente | Silvia Maria Rovere |
| Componente | Paolo Marchioni |
| Componente | Vincenza Patrizia Rutigliano |