L’Assemblea degli azionisti tenutasi l’8 maggio 2023 ha nominato il Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. Dei nove membri del Consiglio sette sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance; tra tali amministratori, sei sono altresì in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di Vigilanza prudenziale per le banche.
L'Assemblea dell’8 maggio 2023 ha nominato Silvia Maria Rovere Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha il ruolo di impulso e di vigilanza sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo Statuto per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali e la legale rappresentanza della Società, il Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2023, ha deliberato di delegare, non in via esclusiva, alla Presidente i seguenti poteri:
Controllo Interno:
- la supervisione delle attività della funzione di controllo interno, con finalità di raccordo rispetto al Consiglio di Amministrazione, cui la struttura stessa riporta gerarchicamente;
- la supervisione delle Linee Guida sulla Funzione di Controllo Interno della Società, d’intesa con l’Amministratore Delegato.
Relazioni Istituzionali:
previe intese ed in stretto coordinamento e raccordo con l’Amministratore Delegato, e purché non attinenti allo svolgimento delle attività operative della Società e del Gruppo, le Relazioni Istituzionali con il Parlamento, il Governo, i Ministeri, gli organi istituzionali e in genere le Autorità.
In data 8 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Amministratore Delegato Matteo Del Fante, conferendogli tutti i poteri per l’amministrazione della Società a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dalla medesima delibera dell’8 maggio 2023.
Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati di Poste Italiane per il 2023
| Consiglio di Amministrazione | Comitato Controllo e Rischi | Comitato Remunerazioni | Comitato Nomine e Corporate Governance | Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati | Comitato Sostenibilità | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carica | Componenti | In carica dal | In carica fino al | (*) | (**) | (*) | (**) | (*) | (**) | (*) | (**) | (*) | (**) | (*) |
| Presidente | Rovere Silvia Maria | 5/2023 | 12/2023 | 8/8 | P | 3/3 | ||||||||
| AD (F) ◊ • | Del Fante Matteo | 1/2023 | 12/2023 | 12/12 | ||||||||||
| Consigliere | d’Asaro Biondo Carlo | 5/2023 | 12/2023 | 8/8 | M | 5/6 | P | 4/4 | ||||||
| Consigliere | Gemignani Valentina | 5/2023 | 12/2023 | 8/8 | M | 6/6 | M | 3/3 | ||||||
| Consigliere | Marchioni Paolo (G) | 5/2023 | 12/2023 | 8/8 | M | 4/4 | M | 3/3 | ||||||
| Consigliere | Petrella Matteo | 5/2023 | 12/2023 | 8/8 | P | 6/6 | M | 5/6 | ||||||
| Consigliere | Ponzini Armando | 5/2023 | 12/2023 | 8/8 | M | 4/4 | P | 6/6 | ||||||
| Consigliere | Rutigliano Patrizia | 5/2023 | 12/2023 | 8/8 | P | 3/3 | M | 3/3 | ||||||
| Consigliere | Ternau Vanda | 5/2023 | 12/2023 | 8/8 | M | 3/3 | M | 6/6 | ||||||
| AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO 2023 | ||||||||||||||
| Presidente | Farina Maria Bianca | 1/2023 | 5/2023 | 4/4 | ||||||||||
| Consigliere | Azzone Giovanni | 1/2023 | 5/2023 | 4/4 | P | 3/3 | P | 3/3 | ||||||
| Consigliere | De Stasio Bernardo | 1/2023 | 5/2023 | 4/4 | P | 4/4 | M | 3/3 | M | 4/4 | ||||
| Consigliere | Favrin Daniela | 1/2023 | 5/2023 | 4/4 | M | 3/3 | P | 3/3 | ||||||
| Consigliere | Iacovoni Davide | 1/2023 | 5/2023 | 4/4 | M | 4/4 | M | 2/3 | ||||||
| Consigliere | Kung Mimi | 1/2023 | 5/2023 | 4/4 | M | 3/3 | M | 4/4 | ||||||
| Consigliere | Lunati Elisabetta | 1/2023 | 5/2023 | 4/4 | M | 3/3 | P | 4/4 | ||||||
| Consigliere | Rossi Roberto | 1/2023 | 5/2023 | 4/4 | M | 4/4 | M | 3/3 | ||||||
| Numero riunioni svolte durante l’esercizio 2023 | CdA: 12 | Comitato Controllo e Rischi: 10 | Comitato Remunerazioni: 7 | Comitato Nomine e Corporate Governance: 6 | Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati: 10 | Comitato Sostenibilità: 6 | ||||||||
NOTE
• Questo simbolo indica l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
◊ Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell’emittente (Chief Executive Officer o CEO).
(F) Ha ricoperto anche la carica di Direttore Generale sino al 28 febbraio 2024, data in cui il Consiglio di Amministrazione – preso atto della rinuncia dell’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, alla carica in questione – su proposta dell’Amministratore Delegato medesimo, ha nominato Giuseppe Lasco quale nuovo Direttore Generale della Società.
(*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del consiglio di amministrazione e dei comitati (in particolare, è indicato il numero di riunioni cui ha partecipato l’interessato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare). Tutti i casi di assenza sono stati adeguatamente giustificati. È prevista la partecipazione degli amministratori ad almeno il 90% delle riunioni consiliari.
(**) In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all’interno del comitato: “P”: presidente; “M”: membro